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端州區(qū)一周電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件預(yù)警

（2021.2.19－2021.2.25）

2021年2月19日至2021年2月25日，端州分局反詐中心共受理詐騙案件18宗，其中虛假貸款類案件3宗，刷單類案件4宗、冒充電商客服類案件4宗、虛假購物類案件1宗、虛假投資理財(cái)類案件4宗、冒充其他單位組織類案件1宗、其他類案件1宗。

平臺類虛假投資理財(cái)詐騙

案例一

真實(shí)案例：2020年10月下旬，事主W女士收到一個(gè)陌生人的微信好友添加請求，通過后對方稱有投資理財(cái)介紹，直到2021年1月某天，W女士根據(jù)對方發(fā)來的投資鏈接（http://www.07woj.cn/?agent=523937）注冊賬號、綁定銀行卡，并按平臺提示向一個(gè)私人賬戶轉(zhuǎn)賬2000元，隨即W女士收到2337元返現(xiàn)（含本金）；往后兩天W女士同樣按平臺提示分別向另兩個(gè)私人賬戶轉(zhuǎn)賬10000元獲返現(xiàn)12425元，轉(zhuǎn)賬30000元獲返現(xiàn)33325元。1月19日，對方聲稱有優(yōu)惠活動，要W女士添加另外兩位新客服了解詳細(xì)情況，W女士又根據(jù)新客服提示在1月19日至25日其間使用銀行卡向?qū)Ψ教峁┑?個(gè)私人賬號分別轉(zhuǎn)賬7筆錢，共計(jì)15萬多元。當(dāng)W女士嘗試提現(xiàn)時(shí)，對方稱需繳納保證金，W女士又分3筆轉(zhuǎn)賬共計(jì)25萬多元；之后對方仍要求繳納20%的稅金進(jìn)行提現(xiàn)操作，W女士懷疑自己遇到了詐騙，遂報(bào)警。

案例二

真實(shí)案例：2020年11月上旬，事主Z女士在家中接到一個(gè)陌生來電，對方與Z女士聊起股票知識并添加了QQ好友“林某”，數(shù)天后，“林某”發(fā)給Z女士發(fā)來網(wǎng)址（http://bsopb.869287.cn/***.html）和賬號密碼，叫其每天點(diǎn)擊進(jìn)去聽課學(xué)炒股，后經(jīng)“林某”介紹Z女士又添加了另一個(gè)QQ“股某”，“股某”自稱是授課老師，大概兩星期，“林某”叫Z女士在下載一個(gè)“中新融創(chuàng)”的APP，讓其嘗試自己投資操作， 2021年1月11日，Z女士開始按照對方所給的3個(gè)公賬賬號共轉(zhuǎn)賬4筆共計(jì)13.5萬元；1月20日，“林某”在QQ里發(fā)來一個(gè)二維碼，Z女士用微信掃描進(jìn)了一個(gè)微信群，每天看到群里人說有收益，Z女士就繼續(xù)轉(zhuǎn)賬合共12萬；在此期間，Z女士一直沒有提現(xiàn)，大概在2月8日，當(dāng)Z女士想提現(xiàn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)網(wǎng)址已經(jīng)無法打開，這才發(fā)現(xiàn)自己被詐騙了，共損失人民幣25.5萬元。

警方提示：現(xiàn)在的虛假投資平臺無論是界面，還是操作方式，與正規(guī)平臺別無二致。為了更加逼真，假平臺甚至?xí)徺I與實(shí)時(shí)市場相同的數(shù)據(jù)圖表。如此一來，投資者先識別真假平臺，然后再進(jìn)行投資尤為重要。

端州詐騙中心提醒您：牢記以下四點(diǎn)，教你避開絕大部分虛假投資平臺的坑：

1、你在哪看的什么廣告？在微信公眾號、網(wǎng)絡(luò)搜尋引擎上投放廣告；在微博、抖音、知乎的評論區(qū)宣稱掌握內(nèi)幕消息等等這些都是騙子慣用的伎倆。超八成受害是在社交平臺和騙子互加好友，從而被“賺錢經(jīng)驗(yàn)”、“內(nèi)幕消息”、“授課講師”吸引到虛假平臺。

2、你以什么方式下載APP？金融類APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供相關(guān)執(zhí)照、證書、協(xié)議等資質(zhì)文件。由于無法在應(yīng)用市場上架，詐騙公司只能通過點(diǎn)擊網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶下載虛假APP，從非官方應(yīng)用市場下載的，都是黑平臺。

3、你充值到什么賬戶？虛假平臺會要求將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個(gè)人賬戶，而正規(guī)的交易平臺只能開設(shè)對公賬戶。同時(shí)，購買理財(cái)產(chǎn)品，需要簽訂協(xié)議，資金將自動扣劃。銀監(jiān)局嚴(yán)令禁止賬戶轉(zhuǎn)賬，更別提轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶。要求轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶或公賬戶與平臺名稱不符的都是黑平臺。

4、所有假平臺會制定諸多限制，如限制交易時(shí)間、交易量、限量出金等，想盡辦法讓客戶虧損。即便圖表數(shù)據(jù)上顯示你盈利，平臺也會祭出殺手锏——手動修改數(shù)據(jù)，讓你虧得灰頭土臉，那毫無疑問就是黑平臺。

端州反詐中心

地址：端州區(qū)公正路36號

報(bào)警電話：2255110