有些人為了蠅頭小利“出賣”“出租”個人信息、銀行賬戶，殊不知自己卻成了電詐犯罪滋生蔓延的幫兇。9月26日，三鄉(xiāng)警方稱，經(jīng)過兩個多月的深挖擴(kuò)線和縝密偵查，成功打掉一個為詐騙分子“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，抓獲多名“卡農(nóng)”（卡農(nóng)：指給犯罪分子提供大量資金流轉(zhuǎn)用的銀行卡的犯罪嫌疑人），繳獲一大批信用卡、U盾、POS機(jī)，涉案金額達(dá)140萬元。
今年5月中旬，三鄉(xiāng)某公司財務(wù)工作人員陳女士不慎落入了“冒充公司領(lǐng)導(dǎo)”的詐騙陷阱。騙子以“公司董事長蘇某”的名義，誘導(dǎo)陳女士分三次向指定賬戶匯款，合共140萬元。匯款完畢，她電話向本公司董事長匯報時，才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。
案發(fā)后，三鄉(xiāng)警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組，一方面對涉案賬戶進(jìn)行止付，另一方面對案件的相關(guān)線索進(jìn)行分析研判。由于涉案線索少、收集證據(jù)難，給民警偵破案件帶來了很大難度。經(jīng)過兩個多月的細(xì)致偵查，民警發(fā)現(xiàn)，隱藏在這起詐騙案背后的是一個借助聊天軟件遙控指揮“卡農(nóng)”洗錢交易，并快速轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化涉案資金的犯罪團(tuán)伙。
為盡快斬斷這條幫助詐騙團(tuán)伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，三鄉(xiāng)警方進(jìn)一步加大偵查力度，快速鎖定了遠(yuǎn)在海南?？诘挠兄卮笞靼赶右傻呐四?、刑某麗。7月中旬，辦案民警遠(yuǎn)赴海南省，經(jīng)過蹲點偵查，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某麗。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人潘某如實交代了通過信用卡進(jìn)行洗錢交易，并從中非法牟利10萬余元的犯罪事實。
為實現(xiàn)案件全鏈條打擊，辦案民警根據(jù)潘某、刑某麗提供的線索乘勝追擊，于7月下旬先后趕赴上海、浙江臺州抓獲犯罪嫌疑人秦某華、代某婭。民警順藤摸瓜，打掉以張某亮聯(lián)系上家，陳某強(qiáng)、施某鳳提供信用卡，龐某茂提供POS機(jī)的洗錢團(tuán)伙，當(dāng)場繳獲信用卡、U盾、POS機(jī)等作案工具一批。目前，潘某、陳某強(qiáng)、張某亮、龐某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。
該案件還在進(jìn)一步深挖偵查中。
